孟憲忠先生，73歲，畢業于吉林大學，并于一九八二年八月及一九八七年九月先后獲得哲學碩士 及哲學博士學位。彼亦于一九九四年十月至一九九七年九月于復旦大學管理學院從事產業經濟博士 后研究并順利出站。自一九八二年九月至二零零一年五月，孟先生在吉林大學任教，期間歷任副教 授、教授、博士生導師、吉林大學社會發展研究所所長及哲學社會學院院長。自二零零一年五月至 今，孟先生擔任上海交通大學安泰經濟管理學院教授、博士生導師、上海交通大學戰略管理研究所 所長及二十一世紀跨國企業戰略研究院研究員。自二零零二年三月起，彼擔任上海百年企業管理咨 詢有限公司監事；自二零二四年六月起，彼擔任上海海得控制系統股份有限公司（于深圳證券交易所 上市，股份代碼：002184.SZ）獨立董事。孟先生是中國作家協會會員。彼兼任中國數省、市政府經 濟顧問，兼任數十家大型企業戰略顧問，兼任數所著名高校EMBA課程教授。孟先生亦是美國杜克 大學、丹麥哥本哈根商學院訪問學者。孟先生主要從事企業經濟與區域經濟研究，出版了《企業戰略 管理》等二十余部著作，主持了《中國經濟與社會協調發展研究》等多項科研項目。在開展學術研究的 同時，彼積極參與企業經濟咨詢，先后主持了近百家大型企業集團發展戰略研究、創新系統規劃等 項目。彼為數百家央企、大型國企、民企講座、培訓。孟先生先后獲得多項國家級榮譽，包括：做 出突出貢獻的中國博士學位獲得者（一九九一年）、國家級有突出貢獻中青年專家（一九九二年）、國務 院津貼享受者（一九九三年）、教育部首批跨世紀經濟學人才（一九九七年）。
文獻軍先生，63歲，于二零二一年三月五日獲委任為獨立非執行董事。于二零二三年五月十六日起擔任董事會審核委員會及薪酬委員會成員。他于一九八四年七月畢業于中南大學（原中南礦冶學院），取得工學學士學位，主修金屬材料，及他亦于一九九零年六月畢業于北京有色金屬研究總院研究生部，取得工學碩士學位，主修金屬材料。他自一九八四年八月至一九八七年八月擔任北京有色金屬研究總院助理工程師，自一九九零年七月至一九九二年六月擔任中國有色金屬工業總公司科技局工程師，自一九九二年九月至一九九六年一月擔任中國有色金屬技術開發交流中心副處長及高級工程師，自一九九六年二月至一九九八年四月擔任中國有色金屬工業總公司投資經營部副處長及高級工程師，自一九九八年五月至二零零零年十二月擔任國家有色金屬工業局行業管理司副處長、正處級調研員及高級工程師，自二零零一年一月至二零零一年三月擔任中央企業工委處長，自二零零一年四月至二零二一年四月于中國有色金屬工業協會相繼擔任行業協調部副主任、鋁部主任、副會長及教授級高級工程師，及自二零一零年十月至二零一七年十月擔任中國有色金屬加工工業協會理事長。文先生亦曾擔任多家上市公司的獨立董事，自二零零九年十月至二零一四年十一月擔任河南中孚實業股份有限公司（「中孚實業」）（于上海證券交易所上市，股票代碼：600595.SH）獨立董事，自二零一一年三月至二零一四年十月擔任寧夏東方鉭業股份有限公司（于深圳證券交易所上市，股票代碼：000962.SZ）獨立董事，自二零一一年五月至二零一三年九月擔任浙江棟梁新材股份有限公司（現稱萬邦德醫藥控股集團股份有限公司，于深圳證券交易所上市，股票代碼：002082.SZ）獨立董事，自二零一三年七月至二零一四年十月擔任焦作萬方鋁業股份有限公司（于深圳證券交易所上市，股票代碼：000612.SZ）獨立董事，自二零一三年十月至二零一四年十月擔任蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司（現稱中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司，于深圳證券交易所上市，股票代碼：002333.SZ）獨立董事，自二零零八年七月至二零二一年七月擔任中國忠旺控股有限公司（曾于聯交所上市，退市前股票代碼：01333.HK）獨立非執行董事。他自二零二零年五月起擔任河南神火煤電股份有限公司（于深圳證券交易所上市，股票代碼：000933.SZ)獨立董事，自二零二一年八月起擔任興發鋁業控股有限公司（于聯交所上市，股票代碼：00098.HK）獨立非執行董事，自二零二一年九月起擔任浙江海亮股份有限公司（于深圳證券交易所上市，股票代碼：002203.SZ）獨立董事，自二零二一年十一月起擔任中孚實業（于上海證券交易所上市，股票代碼：600595.SH）獨立董事，自二零二五年三月起擔任南山鋁業國際控股有限公司（于聯交所上市，股票代碼：2610.HK）獨立非執行董事。
傅郁林女士，60歲，于二零二三年五月十六日獲委任為獨立非執行董事及董事會提名委員會成員。她于一九八七年六月畢業于武漢大學，獲得法學學士學位，主修國際法。她亦于一九九八年七月于北京大學獲得法學碩士學位，主修民法，并于二零零一年七月于中國人民大學獲得法學博士學位，主修民事訴訟法。自二零一三年八月起，她出任北京大學教授一職。自一九八七年七月至一九九八年七月，她在武漢海事法院從事審判工作和應用法學研究工作。自二零零一年七月至二零零三年六月，于北京大學博士后流動工作站從事司法制度與民事訴訟法的學術研究。自二零零三年六月起，她于北京大學法學院從事民事訴訟法、證據法、仲裁法及司法制度領域的教學及研究工作。
馬津先生，47歲，于二零零二年六月畢業于天津財經大學會計系，獲經濟學學士學位。彼持有資深 英國特許公認會計師(FCCA)及資深加拿大注冊會計師(FCPA Canada)資格。 于二零零二年六月至二零零三年七月期間，馬先生任職于德勤華永會計師事務所天津分所稅務及商 務咨詢部，擔任咨詢顧問。于二零零三年七月至二零零六年九月期間，彼任職畢馬威華振會計師事 務所企業風險與內部審計服務部，擔任高級審計師。于二零零六年九月至二零零八年七月期間，馬 先生任職協力商業顧問有限公司，擔任審計及商務咨詢服務部高級經理。自二零零八年七月起，馬先生于翰華勤業管理咨詢有限公司擔任聯合創始人及高級合伙人，主要負責大型國有企業、中央 企業及上市公司的財務咨詢、內部控制及風險管理等相關服務。馬先生自二零二四年十月起擔任 HUHUTECH International Group Inc.（于納斯達克上市，股份代碼：HUHU）之獨立董事及審計委員會主席。
